本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　湖南山水節能科技股份有限公司（簡稱“山水節能”或“本公司”）于 2014 年 6 月28 日在長沙坪塘本部召開臨時會議。董事會會議應出席董事 5名，實際親自出席董事 5 名，符合《公司法》及山水節能章程的相關規定。
　　會議由董事長瞿英杰先生主持，出席會議的董事審議并通過舉手表決方式通過了如下決議：
　　一、關于擬向中國建設銀行股份有限公司長沙河西支行申請流動資金貸款人民幣肆佰萬元的議案
　　贊成： 5       反對：0      棄權：0
　　二、關于擬任命公司董事、財務總監董偉先生臨時兼任董秘的議案
　　贊成： 4       反對：0      棄權：0
　　董事董偉因關聯人回避表決。

　　三、備查文件目錄
　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的董事會決議。

　　特此公告

湖南山水節能科技股份有限公司
董事會
二〇一四年六月二十八日