本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、辭職情形
　　湖南山水節能科技股份有限公司（簡稱“山水節能”或
“本公司”）董事會收到公司董事、董秘、副總經理李建寧先生的辭職申請，辭去公司董秘、副總經理職務，辭職時間從 2014 年 6 月 30 日開始生效。辭職原因是李建寧先生自主創業，所從事的行業與公司業務不相沖突，不會對公司產生影響。李建寧先生不持有公司股份，辭職后仍暫任公司董事。

　　公司召開董事會，審議通過《關于擬任命公司董事、財務總監董偉先生臨時兼任董秘的議案》，由董偉臨時兼任董秘。公司將盡快落實副總經理人選。

　　二、備查文件目錄
　　(一)董事會關于任命董偉為董秘的決議；
　　(二)李建寧辭職申請。

　　特此公告

湖南山水節能科技股份有限公司
董事會
二〇一四年六月二十八日