證券名稱：山水節能 證券代碼：430573
投資者關系
當前位置：2018年第一次職工代表大會決議公告
證券代碼：430573 證券簡稱：山水節能 主辦券商：海通證券
湖南山水節能科技股份有限公司
2018年第一次 職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開情況：
湖南山水節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018 年第一次職工代表大會于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三樓會議室召開。會議通知已于 2018 年 8 月 7 日以郵件和通知方式發出。會議應到職工 35 人，實到職工 35 人，文邏智主持本次會議。本次會議的出席人數、召集、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、 會議表決情況
（一）審議通過《關于選舉文邏智繼續為公司第三屆監事會職工監事的議案》議案內容：鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，選舉文邏智先生繼續為公司第三屆監事會職工代表監事，與股東代表監事共同組成公司第三屆監事會，任職期限與股東代表監事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次臨時股東大會決議之日起計算。文邏智先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。
表決結果：同意 35 票；反對 0 票；棄權 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
公告編號：2018-016
三、 備查文件
《湖南山水節能科技股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會決議》。
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會
2018 年 8 月 21 日證券代碼：430573 證券簡稱：山水節能 主辦券商：海通證券
湖南山水節能科技股份有限公司
8 2018 年第一次 職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、 會議召開情況：
湖南山水節能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018 年
第一次職工代表大會于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三樓會議室召開。會
議通知已于 2018 年 8 月 7 日以郵件和通知方式發出。會議應到職工 35 人，實到
職工 35 人，文邏智主持本次會議。
本次會議的出席人數、召集、召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國
公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
二、 會議表決情況
（一）審議通過《關于選舉文邏智繼續為公司第三屆監事會職工監事的議案》
議案內容：鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會的正常運作，
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，選舉文邏智先生繼續為公司第三屆監
事會職工代表監事，與股東代表監事共同組成公司第三屆監事會，任職期限與股
東代表監事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次臨時股東大會決議之日起
計算。
文邏智先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規
定的不得擔任公司監事的情形。
表決結果：同意 35 票；反對 0 票；棄權 0 票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
公告編號：2018-016
三、 備查文件
《湖南山水節能科技股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會決議》。
湖南山水節能科技股份有限公司
董事會
2018 年 8 月 21 日
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